Cuốn sách “Politically Exposed Persons: Preventive Measures for the Banking Sector”tạm dịch (Người có địa vị chính trị: Những biện pháp phòng ngừa của ngành ngân hàng) do nhóm tác giả Theodore S. Greenberg, Larissa Gray, Delphine Schantz, Carolin Gardner và Michael Latham biên soạn là một phần của bộ tài liệu của chương trình Thu hồi tài sản thất thoát (StAR). StAR có vai trò hỗ trợ các hoạt động của chương trình StAR và UNODC nhờ cung cấp cho người thực hiện những kiến thức và công cụ chính sách tổng hợp về những mô hình tốt của quốc tế và những kinh nghiệm thực tế phong phú về những vấn đề nổi cộm liên quan đến công tác chống tham nhũng và thu hồi thất thoát.

Cuốn sách tập trung vào lĩnh vực ngân hàng, chứ không tập trung vào các lĩnh vực tài chính và phi tài chính khác. Cuốn sáchphân tích một số công cụ thiết thực để giúp hướng dẫn các ngân hàng, nhà quản lý, và các cơ quan nhà nước khác. Cuốn sách được tổ chức thành bốn phần chính: Phần 1 đưa ra một số các quan sát chính và xu hướng người có địa vị chính trị (PEPs) tuân thủ và phân tích những lý do chính cho việc tuân thủ kém và thiếu hiệu quả tổng thể của hệ thống để phát hiện và theo dõi PEPs. Phần 2 tập trung vào việc thực hiện các biện pháp PEP bởi cơ quan quản lý và các ngân hàng. Phần thứ 3 đánh giá vai trò của các cơ quan công quyền mà chủ yếu tham gia vào việc ngăn ngừa sự lạm dụng của PEPs tham nhũng. . Phần 4 xem xét một số vấn đề liên quan khác như hợp tác quốc gia, đào tạo, và các nguồn lực phải được giải quyết bởi các bên liên quan.

 Cuốn sách là tài liệu hữu ích cho các nhà nghiên cứu, sinh viên kinh tế và bạn đọc quan tâm. Cuốn sách này gồm 103 trang, doNgân hàng Thế giới phát hành năm 2010bằng ngôn ngữ Tiếng Anh. Sách đang có tại Tủ sách Hội nhập Kinh tế quốc tế - Trung tâm WTO. Bạn đọc quan tâm có thể liên hệ Tủ sách Hội nhập – Trung tâm Hỗ trợ hội nhập WTO TP.HCM theo địa chỉ 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3 - Điện thoại: 08. 38205051 để được hướng dẫn chi tiết.